Зміна статусу Accountor Kyiv

28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), яким запроваджуються нові процеси та підходи до діяльності банків у сфері фінансового моніторингу.    

ТОВ «Аккаунтор Київ», як аутсорсингова компанія, що надає бухгалтерські та юридичні послуги, підлягає реєстрації у Державній службі фінансового моніторингу України (надалі – Держфінмониторинг) як суб'єкт первинного фінансового моніторингу.

В рамках даного Закону ТОВ «Аккаунтор Київ», як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, повинен:

• аналізувати, враховувати цілі та підстави фінансових операцій своїх Клієнтів (дрежело надходження / походження коштів (країна / компанія), відповідність призначення фінансової операції економічній діяльності Клієнта; незвично висока сума операцій (у порівнянні з сумами поточної діяльності); складна схема проведення фінансової операції, тощо);
• повідомляти до Державної служби фінансового моніторингу про порогові та підозрілі фінансові операції,  а також про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників Клієнта (далі - КБВ), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР),та інформацією,  отриманою в результаті здійснення належної перевірки Клієнта.

В обов'язковому порядку підлягають  первинному фінансовому моніторингу операції від 400 тис. грн.

Належна перевірка клієнтів включає:

• встановлення КБВ Клієнта;
• встановлення мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;
• проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій Клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у ТОВ «Аккаунтор Київ» інформації про клієнта, його діяльність та ризик;
• забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про Клієнта.

Враховуючи викладені вище вимоги, повідомляємо, що ТОВ «Аккаунтор Київ» може надсилати Вам запит про надання відповідної інформації для проведення перевірки.

У своїй діяльності ТОВ «Аккаунтор Київ» застосовує ризик-орієнтований підхід, враховуючи відповідні критерії ризику, зокрема, пов'язані з Клієнтами, географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, способом надання (отримання) послуг.

Просимо звернути увагу, що у разі наявності розбіжностей у відомостях або відсутності в ЄДР відомостей про КБВ, в тому числі у випадках, якщо засновниками та учасниками є виключно фізичні особи, або інформація про КБВ міститься виключно у відомостях про учасників і засновників, ТОВ «Аккаунтор Київ» рекомендує забезпечити внесення відповідних змін у ЄДР шляхом надання інформації державному реєстратору щодо Ваших КБВ протягом поточного місяця.

У зв’язку зі зміною статусу ТОВ «Аккаунтор Київ» та його державною реєстрацією як суб’єкта первинного фінансового моніторингу, повідомляємо про зміну свого статусу та пов’язану з цим обробку персональних даних наших Клієнтів.

У разі виникнення додаткових запитань звертайтесь, будь ласка, до Катерини Лисечко, Керівника юридичного відділу ТОВ «Аккаунтор Київ», за наступною електронною адресою: Katerina.Lysechko@accountorgroup.com.ua.

Бережіть себе та Ваших близьких!

З повагою,

Аккаунтор Київ