Смена статуса Accountor Kyiv
28 апреля 2020 вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее - Закон), которым вводятся новые процессы и подходы к деятельности банков в сфере финансового мониторинга.
ООО «Аккаунтор Киев», как аутсорсинговая компания, предоставляющая бухгалтерские и юридические услуги, подлежит регистрации в Государственной службе финансового мониторинга Украины (далее - Госфинмониторинг) как субъект первичного финансового мониторинга.
В рамках данного Закона ООО «Аккаунтор Киев», как субъект первичного финансового мониторинга должен:
- анализировать, учитывать цели и основания финансовых операций своих клиентов (источник поступления / происхождения средств (страна / компания), соответствие назначения финансовой операции экономической деятельности Клиента: необычайно высокая сумма операций (по сравнению с суммами текущей деятельности), сложная схема проведения финансовой операции, и т.п.);
- сообщать в Государственную службу финансового мониторинга о пороговых и подозрительных финансовые операции, а также о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных владельцев Клиента (далее - КБВ), содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц -предпринимателей и общественных формирований (далее - ЕГР), и информацией, полученной в результате осуществления надлежащей проверки клиента.
В обязательном порядке подлежат первичному финансовому мониторингу операции от 400 тыс. грн.
Надлежащая проверка клиентов включает:
- установление КБВ Клиента;
- установление цели и характера будущих деловых отношений или проведения финансовой операции;
- проведение на постоянной основе мониторинга деловых отношений и финансовых операций Клиента, совершаемых в процессе таких отношений, на соответствие таких финансовых операций имеющейся у ООО «Аккаунтор Киев» информации о клиенте, его деятельности и рисках;
- обеспечение актуальности полученных и имеющихся документов, данных и информации о клиенте.
Учитывая вышеизложенные требования, сообщаем, что ООО «Аккаунтор Киев» может отправлять запросы о предоставлении информации для проведения проверки.
В своей деятельности ООО «Аккаунтор Киев» применяет риск-ориентированный подход, учитывая соответствующие критерии риска, в частности, связанные с Клиентами, географическим положением места регистрации клиента или учреждения, через которого он осуществляет передачу (получение) активов, способом предоставления (получения) услуг.
Просим обратить внимание, что в случае наличия расхождений в сведениях или отсутствии в ЕГР сведений о КБВ, в том числе в случаях, если учредителями и участниками являются исключительно физические лица, или информация о КБВ содержится исключительно в сведениях об участниках и учредителях, ООО «Аккаунтор Киев» рекомендует обеспечить внесение соответствующих изменений в ЕГР путем предоставления информации о Ваших КБВ государственному регистратору в течение текущего месяца.
В связи с изменением статуса ООО «Аккаунтор Киев» и государственной регистрацией в качестве субъекта первичного финансового мониторинга, сообщаем об изменении своего статуса и связанной с этим обработке персональных данных наших клиентов.
В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь, пожалуйста, к Екатерине Лысечко, Руководителю юридического отдела ООО «Аккаунтор Киев», по электронному адресу: Katerina.Lysechko@accountorgroup.com.ua.
Берегите себя и своих близких!
С уважением,
Аккаунтор Киев
