Понад 300 днів боротьби
Понад 300 днів від початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну. Агресор здійснює бомбардування, обстріли, руйнування та численні військові злочини. Такі дії привели до переміщення більш як 10 мільйонів українців, загибелі та страждань тисяч.
Верховна Рада України звертається з заявами до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення росією геноциду українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.
Росія підриває глобальні зусилля щодо запобігання фінансуванню тероризму, поширенню зброї масового ураження та відмиванню грошей, тому в 2022 році змінено пріоритети системи фінансового моніторингу.
16.11.2022 Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843» (далі – Закон № 2736).
Закон №2736 встановлює:
- недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами росії та/або білорусі:
- розширення переліку високоризикових клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу громадянами та юридичними особами, які є резидентами держави, яка здійснює збройну агресію проти України (крім громадян росії та/або білорусі, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року);
- встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції (400 тисяч гривень і більше) з суб’єктами, пов’язаними з росією та/або білоруссю.
Водночас, норми Закону № 2736 реалізують рекомендації, зазначені у Висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі в частині забезпечення відповідності законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей(FATF).
В пріоритетах роботи Державної служби фінансового моніторингу України в 2022 році одними з перших пунктів визначено:
- Виявлення фінансових операцій, пов’язаних з військовою агресією з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь щодо України.
- Встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку РФ та РБ щодо України.
- Зупинення фінансових операцій осіб, причетних до фінансування агресивних дій з боку РФ та РБ щодо України.
У 2022 році Держфінмоніторинг заблокував фінансових операцій на 8.1 млрд грн, 774 матеріали передано до правоохоронних органів, 420 справ передано щодо колаборантів та зрадників, інформація щодо яких передана до правоохоронних органів, 1755 рахунків колаборантів та інших осіб заблоковано, 212 іноземних фінрегуляторів забезпечують превентивні заходи щодо бізнесу з РФ.
Зусилля щодо припинення війни
21.11.2022 Парламентська Асамблея НАТО прийняла низку резолюцій, якими закликала Уряди та Парламенти країн НАТО, зокрема:
-визнати діючий режим в РФ терористичним;
-посилити роботу FATF щодо боротьби з фінансуванням тероризму та паралельні зусилля МВФ, Світового Банку, Європейського Союзу та ООН.
Росія на сьогодні є державою з високим ризиком для інвестицій та бізнесу, проте багато компаній продовжують співпрацювати з агресором.
Списки Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей(FATF) є важливим орієнтиром для багатьох підприємств та інвесторів, коли вони оцінюють ризики роботи з тією чи іншою країною
Якщо росія буде включена до чорного списку FAT, ризики продовження ведення бізнесу з росією зростуть, що зробить її менш привабливою для глобального бізнесу. Це також ускладнить торгівлю з росією та допоможе позбавити російську військову машину фінансування.
Виключення росії з FATF та її подальше включення до чорного списку також сприятимуть глобальним зусиллям щодо припинення кровопролитної війни у Європі.
Державна служба фінансового моніторингу України закликає FATF до консолідації зусиль, в т. ч. пошуку технічних аргументів та матеріалів, з метою надання відповіді за міжнародний терор, внесення російської федерації до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації.
