Более 300 дней борьбы
Прошло более 300 дней после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Агрессор совершает бомбардировки, обстрелы, разрушения и многочисленные военные преступления. Такие действия привели к перемещению более 10 миллионов украинцев, гибели и страданиям тысяч.
Верховная Рада Украины обращается с заявлениями в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств о признании совершения россией геноцида украинского народа, а также преступлений на территории Украины.
Россия подрывает глобальные усилия по предотвращению финансирования терроризма, распространению оружия массового поражения и отмыванию денег, поэтому в 2022 году изменены приоритеты системы финансового мониторинга.
16.11.2022 Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» о защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843» (далее – Закон № 2736).
Закон №2736 устанавливает:
- недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами России и/или Беларуси;
- расширение перечня высокорисковых клиентов субъектов первичного финансового мониторинга гражданами и юридическими лицами, которые являются резидентами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан России и/или Беларуси, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014);
- установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях (400 тысяч гривен и более) с субъектами, связанными с Россией и/или Беларусью.
В то же время, нормы Закона № 2736 реализуют рекомендации, указанные в Заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе в части обеспечения соответствия законодательства по борьбе с отмыванием денег стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
В приоритетах работы Государственной службы финансового мониторинга Украины в 2022 году одними из первых пунктов определены:
- Выявление финансовых операций, связанных с военной агрессией со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь в отношении Украины.
- Установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны РФ и РБ в отношении Украины.
- Остановка финансовых операций лиц, причастных к финансированию агрессивных действий со стороны РФ и РБ по отношению к Украине.
В 2022 году Госфинмониторинг заблокировал финансовые операции на 8.1 млрд грн, 774 материала передано в правоохранительные органы, 420 дел передано в отношении коллаборантов и предателей, информация о которых передана в правоохранительные органы, 1755 счетов коллаборантов и других лиц заблокированы, 212 иностранных финрегуляторов осуществляют превентивные меры в отношении бизнеса из РФ.
Усилия по прекращению войны
21.11.2022 Парламентская Ассамблея НАТО приняла ряд резолюций, призывающих Правительства и Парламенты стран НАТО, в частности:
- признать действующий режим в РФ террористическим;
- усилить работу FATF по борьбе с финансированием терроризма и параллельные усилия МВФ, Всемирного Банка, Европейского Союза и ООН.
Россия сегодня является государством с высоким риском для инвестиций и бизнеса, однако многие компании продолжают сотрудничать с агрессором.
Списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) являются важным ориентиром для многих предприятий и инвесторов, когда они оценивают риски работы с той или иной страной.
Если Россия будет включена в черный список FAT, риски продолжения ведения бизнеса с Россией возрастут, что сделает ее менее привлекательной для глобального бизнеса. Это также усложнит торговлю с Россией и поможет лишить российскую военную машину финансирования.
Исключение россии из FATF и её дальнейшее включение в черный список также будут способствовать глобальным усилиям по прекращению кровопролитной войны в Европе.
Государственная служба финансового мониторинга Украины призывает FATF к консолидации усилий, в т. ч. поиску технических аргументов и материалов с целью предоставления ответа за международный террор, внесения Российской Федерации в «черный список» и лишения ее членства в данной организации.
